czwartek, 23 marca 2017

KNF wpisał na listę ostrzeżeń



Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi listę ostrzeżeń.
Jest to zbiór podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

W marcu na na listę ostrzeżeń wpisane zostały:
- MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com),
- Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com).
Podstawą wpisania obu jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).

Trzecią  firmą wpisaną na listę ostrzeżeń jest:
- International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24".
Podstawą jest podejrzenie o nieuprawnioną działalność "w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego".

W styczniu KNF na listę ostrzeżeń wpisał:
- Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu,
- Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com,
- MoneyNetInt Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
- Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Galleri New Form - www.timelessgallerygroup.com,
- GKFX Financial Services Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce.

W 2009 roku na taką listę ostrzeżeń wpisana została spółka Amber Gold, co jednak nie skłoniło inwestorów, do zachowania należytej ostrożności!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz